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判断题

“双十禁”是强制性约束柜员和机构负责人合规操作的法规性文件，中行员工应根据自身岗位，视情遵守。

A. 正确
B. 错误

判断题

业务经理仅负责自查发现问题的督促整改，并跟踪落实整改效果。

A. 正确
B. 错误

判断题

业务经理在同一机构的连续任职时间为两年，超期要进行机构轮换；返回原派驻机构任职的，间隔期限不少于一年。

A. 正确
B. 错误

判断题

业务经理直接对委派机构负责，不参与派驻机构对柜员业务量、业务质量、服务质量及劳动纪律等的管理与考核。

A. 正确
B. 错误

判断题

业务经理负责网点员工的业务培训，组织员工学习规章制度，定期评估业务流程，并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势，报告网点重大风险隐患，并就优化制度、流程提出意见与建议。

A. 正确
B. 错误

判断题

经营性分支机构业务经理有权制止柜员违反规章制度的行为，并提出处理意见。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户向媒体投诉并已带媒体来到网点的，网点负责人员要报告上级有关部门，启动应急公关预案，减少或消除负面影响。

A. 正确
B. 错误

多选题

业务经理必须对（）业务重点关注？

A. 错账冲正交易
B. 强制修改客户信息资料
C. 本、外币长期不动户交易
D. BGL账户监控及过渡科目监控

多选题

对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息？（）

A. 资金来源；
B. 资金用途；
C. 经济或经营状况变化的信息；
D. 贸易或交易的背景、交易对手情况。

多选题

关于个人错账冲正业务下列说法正确的是（）

A. 对于有可能产生损益的冲正，如冲正金额在人民币1千元以下（不含）由业务经理审批后办理。
B. 对于涉及到客户账，但不会产生银行损益的冲正，如冲正金额在人民币10万元以下由业务经理审批后办理。
C. 节假日的冲正业务如超过业务经理审批权限，应先征得对应权限管理人员同意，签名审批手续必须在工作日即时补齐。
D. 使用强制扣划办理信用卡逾期未还业务无需业务经理审批。

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