A. 核准类账户 B. 报备类账户 C. 其他类账户
A. 单位名称变更 B. 注册资金变更 C. 法定代表人或单位负责人变更 D. 单位电话变更
A. 新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。 B. 实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。 C. 对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。 D. “个体工商户”可不适用本条规定。
A. 倒推日期早于账户上一结息日（跨结息期）。 B. 账户层设定的议价利率、加减点/百分比等在倒推日期间（包含倒推日）发生变化。 C. 个人活期账户倒退期间遇利息税率调整。 D. 透支账户的特殊情形，包括：倒推日期间（包含倒推日）如遇有额度到期；倒推日冲正引起借方余额超过历史生效的额度。 E. 账户现金业务差错冲正业务。
A. 营业执照 B. 政府人事部门或编制委员会的批文 C. 税务登记证 D. 财政部门批文 E. 事业法人登记证书
A. 进口项下购付汇业务、国内信用证项下付款业务及工程项下购付汇业务 B. 客户与银行签订了网上银行支付协议，由客户端发起的网上银行支付业务 C. 与客户签订了理财协议按协议划款业务 D. 缴纳税款业务 E. 归还银行贷款业务、转存银行定期存款业务、划转银行保证金业务 F. 购买重要空白凭证
A. 一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。 B. 上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。 C. 网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。 D. 严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
A. 法定代表人或单位负责人身份证件 B. 热线验证联系人授权书 C. 授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话 D. 初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注 E. 上级主管部门同意授权书
A. 开户申请书 B. 营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本 C. 账户管理综合协议 D. 法定代表人或单位负责人身份证件，代办人身份证件及授权书（如有）、结算专人身份证件、照片及授权书，热线验证人身份证件及授权书 E. 印鉴卡及印鉴卡中被授权签字人身份证件，被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人，出具的授权书
A. 负责对初审部门提交的存款人各类账户资料进行复审，并对资料的完整性、合规性负责。 B. 负责人民银行账户管理系统的录入及维护。 C. 账户资料经复审合格后，统一并及时向人民银行报送账户资料。 D. 负责账户资料的保管、调阅。 E. 负责按季对初审部门人民币单位银行结算账户初审工作进行统计、分析、通报及督促整改，并将有关情况报送上级行国内结算管理部门，同时按季填报账户集中上收复审情况报告模版。
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