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合规文化知识综合练习
判断题
各级邮政储蓄机构可与第三方运营机构合作,为VIP客户提供相关增值服务。
A. 正确
B. 错误
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判断题
VIP客户是指符合中国邮政储蓄银行评定标准、领取VIP卡的个人客户,包含总行级VIP客户和分行级VIP客户。
A. 正确
B. 错误
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判断题
凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用。
A. 正确
B. 错误
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判断题
中国邮政储蓄银行储蓄业务处理系统业务人员身份号注册后立即处于启用状态。
A. 正确
B. 错误
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判断题
中国邮政储蓄银行根据同一实名证件开立的不同账户均自动归集在其所对应的客户号下。
A. 正确
B. 错误
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判断题
有权机关进行单位存款资料查询时,根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。
A. 正确
B. 错误
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填空题
国家外汇管理局对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理管理,年度限额为()美元。
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判断题
交易金额在5万元(含)至20万元(含)之间的,经综合柜员授权可以办理,经支局长授权也可以办理;交易金额在20万元(不含)以上的,须经支局长授权办理。
A. 正确
B. 错误
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填空题
邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行()有关规定,不得开立假名、无名账户。
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问答题
合规经理派驻制必须遵循哪些原则?
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