A. 直接或间接用于发放人民币委托贷款 B. 对外支付货款 C. 偿还企业间贷款 D. 直接或间接用于证券投资
A. 应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料 B. 审核外汇局相关业务系统中的登记信息 C. 加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查 D. 必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对
A. 通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等 B. 通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理 C. 通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况 D. 通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录
A. 基础信息 B. 申报信息 C. 贸易收款核查专用信息 D. 报关信息
A. 按照职责分工根据有关外汇法规要求及国际惯例，对跨境业务涉及的单据进行技术性审核及贸易背景真实性审核 B. 国际惯例与国家外汇法规存在冲突的，应从严掌握 C. 负责建立并维护客户关系，获取、收集、记录、保存客户信息资料 D. 承担了解客户、了解业务以及相关业务的尽职调查、落地操作和存续期管理等工作
A. 货物贸易项下（货到付款）采用汇出汇款结算的进口企业 B. 在兴业银行开立国际信用证实现进口采购的企业 C. 在他行开立国际信用证实现进口采购的企业 D. 对外支付个人采购品的境内个人
A. 申请人近期财务和经营状况 B. 进出口双方历史贸易情况及该笔业务贸易背景的真实性 C. 申请押汇的金额是否合理，申请押汇的期限与其合理的销售回款期限是否匹配 D. 货权及回笼资金监控方案是否合理
A. 国家外汇管理局对境内银行提供融资性对外担保实行余额管理；对非银行金融机构和企业提供对外担保以逐笔核准为主，具备一定条件的可以实行余额管理 B. 在外汇局核定的指标内，银行可自行提供融资性对外担保，无须逐笔向外汇局申请核准 C. 具有担保业务经营资格的境内银行提供非融资性对外担保，不受指标控制，无须逐笔向外汇局申请核准，但应符合行业监管部门的相关风险管理规定 D. 单家银行的指标原则上不得超过其本外币合并的实收资本或营运资金的30%，或者其外汇净资产数额
A. 打包贷款 B. 授信开证 C. 进口押汇 D. 提货担保
A. 中国人民银行执法证 B. 身份证 C. 反洗钱调查通知书 D. 工作证
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