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多选题

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。

A. 被告人的认知能力
B. 接触他人犯罪所得及其收益的情况
C. 犯罪所得及其收益的种类、数额
D. 犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E. 被告人的供述

多选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

A. 自然人
B. 法人
C. 个体工商户
D. 其他组织

判断题

冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后不可以续冻（）。

A. 正确
B. 错误

判断题

存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

单位定期存单毁损的，存款人应持有关证明申请补办。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

《票据法》所称的票据是指汇票、本票、支票。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

票据上的签章是指签名、盖章或者签名加盖章（）

A. 正确
B. 错误

判断题

支票的出票人签发金额超过其在付款人处实有存款金额的支票称为空头支票（）

A. 正确
B. 错误

判断题

托收承付结算中，承付货款可分为验单付款和验货付款两种。（）

A. 正确
B. 错误

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