其他类 - 银行招聘考试 - 查题吧

判断题

若持卡人死亡，代办人申请信用卡销户，代办人必须为财产继承人，还须提供死亡证明材料及财产继承证明文件正本（公证机构出具的继承权证明书或法院的判决书、裁定书、调解书）。

A. 对
B. 错

判断题

同业银行结算账户开户行应在监控设备的监控范围内双人柜面受理和审查开户证明文件。严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替。法定代表人（单位负责人）和经办人员身份证件为居民身份证的，必须通过联网核查公民身份信息系统及身份证鉴别设备进行核实。

A. 对
B. 错

判断题

网点现金配送或ATM清机可使用行内车辆。

A. 对
B. 错

判断题

可以在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递反洗钱秘密信息。

A. 对
B. 错

判断题

机构核算要素库存不足，需领取新的核算要素时，应办理核算要素领用。

A. 对
B. 错

判断题

业务部门和营业机构是洗钱风险管理的第一道防线。

A. 对
B. 错

判断题

便捷开户发放产品后系统联动打印《人民币单位银行结算账户支付介质和安全工具领取单》，经办柜员需在领取单上签章确认。

A. 对
B. 错

判断题

操作风险不涵盖声誉风险，所以在评估时不需要考虑对银行声誉的影响。

A. 对
B. 错

判断题

OFAC全面制裁国家或地区中，中国银行现全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及叙利亚因素的对公国际结算业务。对于任何交易背景资料，包括合同、单据、船舶、保险、货物、银行、交易对手等当中存在涉及上述国家因素的业务，一律不得办理。

A. 对
B. 错

判断题

CGL是指所有的会计科目（即核算码）。

A. 对
B. 错

3