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单选题

重点账户存款变动优先检查的原则：即在检查周期内，对（）的对公结算账户的存款变动优先检查。

A. 认为应重点关注
B. 风险最大的
C. 额度最大
D. 回报最大

判断题

支（汇）票、信用卡（证）、联行报单、债券收款单证和特种转账凭证全部都是重要空白凭证。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

重大关联交易应当在批准之日起（）个工作日内报告监事会，同时报告中国银行业监督管理委员会。

A. 2
B. 5
C. 10
D. 20

单选题

商业银行董事连续（）次未能亲自出席会议，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履职。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

单选题

信托公司应严格防范交易对手风险，并将其作为尽职管理的重要内容。下类不属于交易对手的是（）

A. 提供代理证券买卖服务的证券经纪机构
B. 对外担保业务的被担保人
C. 代理信托资金收付的商业银行
D. 代其处理部分信托事务的投资咨询、投资管理等各类机构

单选题

《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。

A. 50万元
B. 100万元
C. 20万元
D. 10万元

单选题

贷款集中监管的国际标准，通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露。

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

判断题

新资本协议主要侧重于对银行的最低资本充足比率、外部监管和市场约束三个方面的共同约束。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

非现场分析人员分析“拆放同业”项目时，应与（）轧差后以净额分析，方能得出较为科学的结果。

A. “买入反售资产”
B. “固定资产净值”
C. “投资”
D. “同业拆入&rdquo

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