A. 2006年11月6日 B. 2006年6月1日 C. 2007年1月1日 D. 2007年6月1日
A. 中国 B. 美国 C. 瑞士 D. 德国
A. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D. 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E. 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
A. 合规管理部门的功能和职责 B. 合规管理部门的权限 C. 合规负责人的合规管理职责 D. 保证合规负责人和合规管理部门独立性的各项措施 E. 合规管理部门与风险管理部门等其他部门之间的协作关系
A. 通常被认为低于满意程度 B. 应适当提高对这类银行的非现场监管分析与现场检查的频率和深度 C. 督促其加强风险管理 D. 改善财务状况
A. 心理上的预期对经济行为的影响 B. 技术革新 C. 太阳黑子活动的周期性 D. 投资过度
A. 供给学派 B. 货币主义 C. 理论预期学派 D. 凯恩斯主义
A. 随收入的增加，消费也相应增加，而消费的增加又会促进收入的进—步增加 B. 收入的增长幅度总大于消费的增长幅度 C. 消费额与入们的收入水平有关 D. 收入的增长幅度总小于消费的增长幅度
A. 非现场监管 B. 现场检查 C. 监督管理谈话 D. 强制信息披露
A. 客户盈利发生变动 B. 外部政策变动 C. 客户组织结构、股权或主要领导人发生变动 D. 客户的担保超过所设定的担保警戒线
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