金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈

A. 正确
B. 错误

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

干式电抗器本体整体或局部出现温度异常升高，开展（）类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作。

A
B
C
D

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？

中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. 正确
B. 错误

中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确
B. 错误

目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确
B. 错误