A. 股东大会 B. 董事会 C. 监事会 D. 行长
A. 10% B. 8% C. 4% D. 25%
A. 内部控制环境、风险识别与评估的评价 B. 内部控制措施的评价 C. 信息交流与反馈的评价 D. 内部控制主要目标实现程度的评价。
A. 正确 B. 错误
A. 保证人对未经其书面同意转让地债务 B. 债权人与债务人协议变更主合同而未经保证人书面同意地 C. 主合同当事人双方串通，骗取保证人提供保证地 D. 企业法人地分支机构未经法人书面授权地
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的 B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款 B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分 C. 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分 D. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
A. 半年 B. 一年 C. 二年 D. 三年
A. 确定潜在风险区域，并对这些区域进行详细和独立的监控，实现风险最小化； B. 安排供应商和业务部门对服务水平协议的完成情况进行定期审查； C. 建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制； D. 建立定期检查系统性能的程序和标准； E. 制定明确的信息科技风险管理制度、技术标准和操作规程等，定期进行更新和公示。
A. 监事会 B. 高级管理层 C. 董事会 D. 风险控制委员会
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