银行柜员 - 第十九章综合业务 - 查题吧

单选题

信贷风险监控中，对客户发布黄色预警信号的，应执行（）管理原则。

A. 采取清收退出政策，存量信用原则上只收不放。
B. 采取主动退出政策，存量信用（不含低风险）原则上收多放少。
C. 采取风险观察政策，风险观察期内原则上不得对其增加信用（不含低风险）。
D. 加强贷后管理，密切观察风险变化情况。

多选题

会计核算的“八相符”是（）.

A. 账账
B. 账款
C. 账实
D. 账表
E. 账据
F. 账簿

单选题

日终柜员账实核对无误后，使用（）交易打印“柜员重要空白凭证销号表”。

A. 5645
B. 5642
C. 5671
D. 5636

单选题

营业终了，柜员用（）交易，核对凭证实物与系统中对应的凭证种类余额是否相符。

A. 5645
B. 5642
C. 5671
D. 5636

单选题

办理单折业务时，当客户密码累计连续输入（）次错误，系统自动将客户密码锁住。

A. 3
B. 5
C. 8
D. 10

单选题

远程集中授权业务的业务合规性、资料完整性以及要素录入的准确性由授权主管（）。

A. 负主要责任
B. 负次要责任
C. 负全部责任
D. 不需承担责任

多选题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

单选题

一次性发现假人民币（）张（枚）（含）以上、假外币（）张（含）以上应当立即报告当地公安机关。（）

A. 20、20
B. 10、10
C. 15、10
D. 20、10

单选题

根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

A. 每半年审核一次
B. 每一年审核一次
C. 每二年审核一次
D. 每三年审核一次

单选题

金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

10