A. 正确 B. 错误
A. 可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量 B. 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强 C. 操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险 D. 操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生
A. 人员因素 B. 内部流程 C. 外部事件 D. 系统缺陷
A. 建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B. 优化和完善各类作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C. 在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台 D. 为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础 E. 促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
A. 数据/信息错误 B. 违反系统安全规定 C. 系统的稳定性、兼容性、适宜性 D. 系统的稳定性风险
A. 自我评估法 B. 缺口分析法 C. 因果分析模型 D. 资产中性定价模型 E. 久期分析法
A. 结算/支付错误 B. 财务/会计错误 C. 文件/合同缺陷 D. 交易/定价错误
A. 损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计 B. 损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据 C. 损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据 D. 基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择 E. 损失分布法框架下，不需要计算VaR值
A. 未考虑现有控制及其作用时的风险 B. 考虑现有控制及其作用后的风险 C. 剩余风险 D. 不可接受的剩余风险
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