反洗钱 - 反洗钱金融法律 - 查题吧

问答题

当出现何种情形时，对商业银行的接管终止？

填空题

公安、税务机关要求商业银行协助执行的，必须出具经（）以上公安（税务）局（分局）签发或批准的相关文书。

填空题

保证期间不因任何事由发生（）。

填空题

有限责任公司由（）以下股东出资设立。

填空题

对当事人的诉前财产保全申请，人民法院必须在（）内作出裁定；申请人必须在人民法院采取保全措施后（）内提起诉讼，否则，人民法院应当解除财产保全。

填空题

投资公司的注册资本可以在（）内缴足。

问答题

国际上通行的金融监管的检查和评价理论是什么？

问答题

在贷款五级分类管理中，对重组贷款的分类档次至少在几个月的观察期内不得调高，对抵债资产的评估至少应多长时间进行一次？

问答题

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》规定到期不履行罚款的，每日按罚款数额的多少加处罚款？

问答题

《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出，一般营运周转贷款的贷款金额原则上可支持到企业最近一年报税营业额的多少？

8