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判断题

对于因欠账户管理费、不动户管理费而又无法追讨造成无法主动销户的零余额睡眠户，可向二级（含）以上头寸机构提出免除申请，完成费用减免后，按照不动户销户手续办理销户。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

对于通过人民银行核准或已向人行备案且余额为零的单位长期不动户，不可主动为客户办理销户手续。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

如票据债务人与持票人的前手之间有抗辩事由，票据债务人可以对持票人拒绝付款。（）

A. 正确
B. 错误

单选题

北京建行A网点甲单位向山东日照工行B网点乙单位汇款3万元，柜员应采用（）方式办理。

A. 大额支付系统汇划
B. 小额支付系统汇划
C. 行内汇划
D. 通存通兑

判断题

在国内信用证结算中，各有关当事人处理的不只是单据，还包括与单据有关的货物。（）

A. 正确
B. 错误

判断题

办理仓单质押授信业务时经办行应填制抵质押物清单将仓单移交会计部门入库保管。（）

A. 正确
B. 错误

多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 实地查访

单选题

金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。

A. 1万以上5万以下
B. 5万以下20万以下
C. 20万以上50万以下
D. 50万以上500万以下罚款

单选题

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

A. 真实有效的身份证件
B. 组织机构代码证或身份证
C. 真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D. 身份证

判断题

营业机构按规定可为人民币对公一户通的所有二级管理主账户和分账户出具存款证明。（）

A. 正确
B. 错误

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