《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

A. 正确
B. 错误

在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？

人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

A. 人民银行
B. 人民银行的工作人员
C. 侦查机关
D. 侦查机关的侦查人员

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么？

根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

A. 正确
B. 错误

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确
B. 错误

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

A. 正确
B. 错误

被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

A. 正确
B. 错误

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。