烟草专卖管理员 - 烟草专卖案件查办(案例分析) - 查题吧

问答题

A县城区卷烟零售户孙某在2010年2月领取了烟草专卖零售许可证，经营烟酒专卖店。A县烟草专卖局稽查大队掌握的信息表明，该店有多次销售假烟的举报投诉记录，并于2010年6月3日受到行政处罚，在其他卷烟零售户和消费者中造成了恶劣影响。2011年8月7日，A县局稽查大队再次接到举报，称孙某在邻省购进了大量假烟，存放在店内的仓库中。稽查大队经请示局领导后，制定了调查取证方案。经调查获取了大量信息，并根据信息内容，初步得出孙某涉及正在调查的“5.13”销售假烟网络案件的结论。

问答题

2012年5月13日15时38分，甲市烟草专卖局接到举报，称该市烟贩胡某从外地购进了500余万支假烟，现已运抵本市，存放在郊区黄河路一个偏僻的仓库内，准备于当晚向下线分销。根据举报内容，市局稽查支队情报分析员小林分析了下列情况：该线索是长期培养的线人柳某提供的，柳某坚称该线索系其亲眼目睹；胡某曾因销售非法生产的烟草专卖品和无证运输行为被甲市烟草专卖局处罚过3次，近期多次向下线了解其订购假烟的意向、品牌和数量。此外，另有线索显示胡某当晚要到外地。小林经分析后认为，前面的线索使用价值较大，最后的一条线索有违胡某的出行习惯，属于胡某迷惑烟草执法人员的烟雾弹。经请示分管领导后，市局立即组成专案组，于5月13日晚对胡某这一涉烟违法行为进行了查处。

问答题

2015年5月27日10时23分，甲市A县烟草专卖局城区中队接到群众举报，称零售户李某在外省购进30件卷烟，将于5小时后运抵本县。执法人员经过初步调查发现，李某的经营方式为家族式经营，其表弟王某长期在乙市从事卷烟非法经营，并在周围省市有众多销售下线，涉及面广，影响面大。A县局经过分析认为该线索具有较高价值，决定联合公安部门成立专案组展开进一步调查。专案组下设3个调查小组，并制定了详细的调查取证方案。当日15时许，执法人员在本县高速口查获李某非法运输的30件卷烟。后经鉴定，该批卷烟为真品卷烟。6月16日，A县局依法对李某作出了行政处罚，并送达行政处罚决定书。因李某一直未缴纳罚款，A县局依法对李某实施强制执行。

问答题

2012年3月21日，甲市A县烟草专卖局接到线人举报，称本县韩某从南方某省购进了一整车假烟北上，将于2个小时内途径本县。A县烟草专卖局对这一线索高度重视，立即组织力量对该线索进行调查处理。为保证调查工作的顺利进行，A县烟草专卖局指派稽查人员小张制订了调查取证方案，拟联合A县公安局组成联合调查组，调查组中设追踪组、抓捕组、应急组等3个调查小组。当日21点43分，联合调查组在本县高速路口截获韩某驾驶的三菱大货车，韩某发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关未遂，并将高速公路口的护栏撞坏。韩某见状遂弃车逃跑，逃至2公里外时，被执法人员围堵于某村口。韩某遂取出随身携带水果刀，负隅顽抗，最终被执法人员成功抓获。

问答题

2013年3月13日15时25分，甲市A县烟草专卖局接到举报，称本县烟贩王某（手机号码139000xxxxx）从乙省购进约300件假烟，将在4个小时左右运抵本县，执法人员在案件信息库中查询发现，该手机号码与吴某无证运输烟草专卖品案中向吴某提供非法卷烟的上线号码为同一号码，经深入调查，发现王某是正在调查的“1.23”销售假烟网络案件的二级分销商。执法人员将该案分解为人员关系、物品流程、案件过程等要素，制作了涉案人员关系结构图，涉案物品流向示意图，涉案资金往来示意图，执法人员调查后发现王某经营方式为家族式经营。无固定场所，是受过多次打击处理的重点人。该县局认定该线索真实度高，价值较大，遂决定联合A县公安局调查，并制定了内容详实的调查取证方案。当日晚19时许，执法人员在A县县城高速路出口发现了王某驾驶的厢式货车。

问答题

2014年3月10日，A县烟草专卖局接到群众举报，称在本县北郊某村有一处废弃的仓库，在2013年年底突然有人牵入了动力电线，夜间会听到机器运转的噪音，并经常在凌晨时分有微型面包车进出；在距离该村后山6公里的垃圾填埋场里，多次发现有装在尼龙编织袋中的烟末和白色的纸张，怀疑该处可能系非法卷烟制造窝点。在初步核实举报信息后，A县局分析认为该线索很有价值，确定该案系特别重大案件，决定联合公安部门成立专案组对该处废弃仓库展开进一步调查，并上报B市局。专案组下设三个调查小组分头进行调查，并制定了详细的调查取证方案。

问答题

2009年4月13日，B市烟草专卖局接到电话举报称，本市烟贩张某非法经营假烟年，将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现，张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚，且在B市有两处库房。由于案情重大，B市烟草专卖局经与公安部门协调，联合成立专案组，制订了调查取证方案，分三个小组进行布控。4月20日晚8时，当张某的运输车辆途径B市收费站时，三个小组同时行动，共查获假烟712万支，并将张某当场抓获。经询问，张某供述B市李某与其有业务往来，是其主要分销商。根据这一线索，稽查人员对李某进行了跟踪调查，发现李某在B市开了一个大型烟酒商店，并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动，在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。

1