《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。

A. 正确
B. 错误

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C. 不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D. 不论那个人民银行和不论那个公安局都可以

《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）

A. 所有履行反洗钱义务的机构
B. 只有银行机构
C. 只有证券机构
D. 只有保险机构

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 正确
B. 错误

《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过？

财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。

A. 正确
B. 错误

人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。

A. 正确
B. 错误

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？

A，《外汇申报单》；
B，《提取外币现钞备案表》；
C，《外汇业务审批表》；
D，《涉外收入申报单（对私）》

实施食品生产加工企业进行企业标准合理性审查时，审查的主要内容是（）

A. 企业标准是否经过备案
B. 是否符合强制性标准要求
C. 低于推荐性国家或行业标准要求的指标是否合理

《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）起施行。

A. 2006年1月1日和2006年3月1日
B. 2006年10月1日和2006年12月1日
C. 2007年1月1日和2007年3月1日
D. 2007年10月1日和2007年12月1日