金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？

金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？

对于非实名制账户，不能进入风险等级系统实施分类，可以不进行分类。（）

A. 正确
B. 错误

下列选项中，反映中小企业业主及主要股东个人风险预警信息的有（）。

A. 有赌博、嫖娼等违法行为
B. 持有外国护照或拥有外国永久居住权
C. 客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
D. 社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良

金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织，中国已应邀成为该组织的什么？

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

A. 正确
B. 错误

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5万，5000
B. 10万，1万
C. 20万，1万
D. 50万，5万

任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 正确
B. 错误

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。

A. 正确
B. 错误

工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成。

A. 正确
B. 错误