个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人

A. 正确
B. 错误

反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门

A. 正确
B. 错误

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？

中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

A. 正确
B. 错误

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。

A. 正确
B. 错误

金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 正确
B. 错误

从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？

某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。

A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
E. 3年