中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？

《金融机构反洗钱规定》经第25次什么会议通过?

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

A. 中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B. 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C. 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D. 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施的是什么？

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？

A. 正确
B. 错误

金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）

A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

客户洗钱风险等级分类的原则（）

A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性