反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。

A. 正确
B. 错误

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

A. 正确
B. 错误

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

A. 正确
B. 错误

反洗钱法自什么时间起施行?

将下列哪些客户纳入低风险等级（）

A. 客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B. 各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。

洗钱的过程一般有哪四个特征？

下列属于可疑支付交易的是()。

A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付；
C. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

调查中需要进一步核查的，需经谁批准？

煤体预注水

现场检查意见书的内容包括什么？