反洗钱 - 反洗钱法 - 查题吧

单选题

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 2006年10月30日
B. 2006年10月31日
C. 2006年11月1日
D. 2007年1月1日

单选题

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

单选题

下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

A. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B. 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C. 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
D. 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

单选题

（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构
C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构
D. 国务院有关金融机构监督管理机构

单选题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事

单选题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

单选题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 五
B. 八
C. 十
D. 十五

单选题

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户，但只能开立（）个基本账户。

A. 一
B. 二
C. 三
D. 任意

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2006年1月1日

单选题

对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

A. 其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B. 即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C. 银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D. 如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

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