《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 丢失
E. 毁损

国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察

《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位

妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）

A. 优降糖
B. 消渴丸
C. 胰岛素
D. 降糖灵
E. 以上都可使用

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理