中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？

简述反洗钱的定义。

金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

A. 10
B. 5
C. 电子方式
D. 文件方式

中国人民易活动组织反洗钱调查？

反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. 未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 信托投资公司

反洗钱法所称金融机构是指什么？

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员