该批进口货物的原产地是哪里？外贸跟单员如何确认该产品的原产地
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为()。
A. 低风险等级
B. 一般关注等级
C. 中风险等级
D. 高度关注等级
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
反洗钱客户风险等级评定对象为()。
A. 与我行建立业务关系的所有客户
B. 建立信贷关系的客户
C. 建立结算关系的客户
D. 临时性客户
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