当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,分行应拒绝为该客户办理相关业务并留存相关资料,在事后对客户身份进一步进行核实,确保是真实证件后方可办理业务。()
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各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地做好回访和监控工作。()
各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。()
根据FDA药物对胎儿危害性的分级,A级药物对胎儿有害,不能用。()
反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。()