各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。()
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根据FDA药物对胎儿危害性的分级,A级药物对胎儿有害,不能用。()
反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。()
在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中,应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,做好反洗钱名单筛查等工作。()
客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。()