题目内容

在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中，应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，做好反洗钱名单筛查等工作。（)

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。（)

分行为客户办理有关业务时，若客户身份联网核查结果存疑的，应耐心向客户做好解释工作，不得随意拒绝为客户办理业务。不论继续办理、暂停办理还是拒绝办理，均应明确告知客户核查结果。（)

处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。（)

金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。（)