处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。()
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金融机构为客户提供任何金融服务,都应当要求客户出示身份证件,进行核对并登记。()
客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的,相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。()
在审核可疑交易时,如认定交易不可疑,应在系统内作为交易不可疑保存,无需注明原因。对于可疑的交易,应在系统内确认可疑,注明原因并上报。()
营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作,并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。()