客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。（)
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在审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，无需注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。（)
营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。（)
新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。（)
客户提供的身份证件已过有效期的，若客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，分行应中止为客户办理业务。（)
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