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客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。（)

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分行为客户办理有关业务时，若客户身份联网核查结果存疑的，应耐心向客户做好解释工作，不得随意拒绝为客户办理业务。不论继续办理、暂停办理还是拒绝办理，均应明确告知客户核查结果。（)

处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。（)

金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。（)

客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。（)