站台监护岗是行车安全的重要保障,所以当乘客前来询问时,可以拒绝回答乘客问题()
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金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的,处以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以以下罚款()
A. 30万以上300万以下;3万以上20万以下
B. 50万以上500万以下;4万以上40万以下
C. 50万以上800万以下;5万以上50万以下
D. 50万以上500万以下;5万以上50万以下
贷款人应加强贷款资金发放后的管理,针对借款人所属行业及经营特点,通过定期与不定期现场检查与非现场监测,分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况,掌握各种影响借款人的风险因素()
A. 偿债能力
B. 收入能力
C. 盈利能力
D. 征信报告
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的境内款项划转的,应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心()
A. 5万元以上(含5万元),1万美元以上(含1万美元)
B. 50万元以上(含50万元),10万美元以上(含10万美元)
C. 200万元以上(含200万元),20万美元以上(含20万美元)
D. 20万元以上(含20万元),1万美元以上(含1万美元)
金融机构在进行客户洗钱风险评估时,人民银行建议使用哪种计量方法?()
A. 权重法
B. 方差法
C. 定量法
D. 定性法