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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。这里所说的一次性金融服务是指()、()、()等项业务。

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信用社对外投资分得的股利或利润，计入()，并按规定交纳或补交所得税。

借款人拆入资金余额与本旗县联社或本农村信用社各项存款余额的比例不得高于()。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经()批准，可以采取临时冻结措施。