银行业专业人员(中级) - 法律法规与综合能力 - 查题吧

问答题

分中心接到辖内地方性金融机构总部提交的《个人信用信息基础数据库机构信息维护申请表》后，应在3个工作日内完成审核，并将审核通过的机构维护申请上报征信中心。()

问答题

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。()

问答题

述目标的一个手段。 ()

问答题

纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。()

问答题

银行业务创新的根本目的是，直接拓宽业务领域，创造出更多、更新的金融产品，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求。()

问答题

在金融工具的创新中，票据发行便利属于风险转移型创新。()

问答题

以下()来源的现金，均应实现冠字号码记录。<br>A本网点收入，在网点清分的现金<br>B从人民银行提取的，由它行清分的现金<br>C相互取现业务中从他行调入的已清分现金<br>D从人民银行提取的，由人民银行清分的现金

问答题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()<br>A黑名单功能。<br>B大额、可疑数据导出功能。<br>C反洗钱报送数据汇总功能。<br>D司法查询的辅助功能。

问答题

银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业，房地产行业，博彩行业等。()

问答题

A领导内控要求摘要<br>B内控管理流程<br>C内控优化年活动方案要求<br>D内控建设活动通报

1