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判断题

上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。

A. 正确
B. 错误

判断题

房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付，且金额大致相当，可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。

A. 正确
B. 错误

判断题

内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息，并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。

A. 正确
B. 错误

判断题

银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。

A. 正确
B. 错误

判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，考核工作按照监管层级，依照法人监管、属地监管原则，由银监会和银监局分别实施。

A. 正确
B. 错误

判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。

A. 正确
B. 错误

判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内存在严重的内控失效导致案件发生的情形，则内控执行力建设项考评结果为不合格。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度，无需向监管部门进行报备。

A. 正确
B. 错误

单选题

关于介绍礼仪，说法错误的是（）

A. 当各方的地位不同时，应先将地位高的人介绍给地位低的人
B. 当地位相近、年龄有别时，应先将年轻的介绍给年长的
C. 当身份相同、年龄相近时，应先将主人介绍给客人
D. 当一个人同时会见几个人时，应先将这一个人介绍给其他几个人

单选题

一般情况下，单位银行结算账户自开立之日起（）工作日内，不得办理对外付款业务。

A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个

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