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单选题

《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对重要岗位员工轮岗率的要求为（）%。

A. 70
B. 80
C. 90
D. 100

单选题

存款检查实行接续滚动的方法，具体周期由银行业金融机构自行确定，但一年不得少于（）个周期，以实现全面覆盖的要求。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

多选题

票据和结算凭证的金额及以下哪些要素不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理：（）

A. 出票人
B. 用途
C. 签发日期
D. 收款人名称

判断题

工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户销户时，应将剩余空白重要凭证全部交回开户银行登记注销，不得短缺。开户银行对客户交回的空白重要凭证，应当场切角作废。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即上报或越级报告。

A. 正确
B. 错误

判断题

案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。

A. 正确
B. 错误

判断题

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，对年度内发生非自查发现重大、恶性案件的被考评机构实行“一票否决制”，其考评结果为不满意。

A. 正确
B. 错误

单选题

下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）

A. 案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B. 涉及人员及情况
C. 涉案金额及风险情况
D. 案件整改和问责情况

判断题

在案件责任追究上失之于宽，不仅起不到惩前毖后的作用，反而助长违法犯罪分子的嚣张气焰。

A. 正确
B. 错误

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