A. 内控合规部门 B. 董事会办公室 C. 人力资源部 D. 监事会办公室
A. 审议审批 B. 独董认可 C. 表决回避 D. 信息披露
A. 不动产买卖 B. 证券回购 C. 抵债资产接收 D. 有价证券买卖
A. 银监会 B. 深交所 C. 财政部 D. 证监会
A. 住所 B. 工作单位 C. 国籍 D. 微信
A. 继续为客户办理业务 B. 上报大额交易报告 C. 上报可疑交易报告 D. 冻结客户账户
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
A. 内控合规部门督办 B. 风险管理部门督办 C. 谁监督，谁督办 D. 谁监督，上级行督办
A. 整改督办部门 B. 整改协办部门 C. 整改考核部门 D. 整改主管部门
A. 已整改 B. 部分整改 C. 未整改 D. 无需整改
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