根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。

A. 金融机构总部指定的一个机构
B. 金融机构总部或者有总部指定的一个机构
C. 金融机构各省级分支机构
D. 金融机构的任一分支机构

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

下列交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围？

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

A. 13
B. 17
C. 18
D. 20

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C. 频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D. 经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）

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