银行合规 - 稽核监察 - 查题吧

问答题

开办银行卡收单业务的商户交易指标变化异常的，县级行社应采取哪些主要措施？

填空题

网银个人客户的认证方式有（），网银企业客户的认证方式有数字证书（USBKEY）。

填空题

信用社现行对逾期贷款的罚息利率为按借款合同载明的贷款利率水平上加收（）。

填空题

自助设备的安装布放必须按照“合理布局、发挥效能、易于管理、（）”的原则进行。

填空题

稽核形式上的审查突出合规性审查，内容上的审查突出合法性审查，宜采取（）的稽核方法。

填空题

《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行资本应抵御其所面临的风险，包括（）。

填空题

犯罪分子已经进入柜台内实施抢劫，要设法保人护款，采取（）与反击相结合的方法灵活处理。

填空题

金融机构的“四防一保”是：防盗窃、防抢劫、防诈骗、防灾害事故，保证员工的（）不受损失。

填空题

投资者投入的资本中按投资比例计算的出资额部分，应计入实收资本科目，大于部分应计入（）。

填空题

稽核技术方法是稽核人员在实施稽核过程中，为辨别真伪，弄清问题，实现（）所使用的技术手段。

1