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反洗钱
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反洗钱金融法律
单选题
商业银行被接管期限届满,国务院银行业监督管理机构可以决定延期,但接管期限最长不得超过()。
A. 1年
B. 半年
C. 2年
D. 6个月
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问答题
对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,银监会自收到建议之日起多少日内予以书面回复?
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填空题
中国人民银行在国务院领导下,(),(),维护金融稳定。
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填空题
商业银行向监管部门报送的重要资料有:()、()。
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填空题
()年是国家普法宣传教育的第20年,()年是“五五”普法的启动之年。
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填空题
当银行业金融机构出现(),可能引发金融风险时时,为了(),中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。
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填空题
所谓“了解客户”,是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据(),确定和记录其客户的身份。
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填空题
截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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填空题
当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权,自行为发生之日起()年内没有行使撤销权的,该撤销权()。
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填空题
受要约人对()、数量、质量、价款或报酬、()、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,属对要约内容的实质性变更。
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