反洗钱 - 反洗钱金融法律 - 查题吧

问答题

在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。这些重大事项包括哪些？

填空题

实际控制人，是指虽不是公司的（），但通过（），能够实际支配公司行为的人。

问答题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的哪些方面开展非现场监管和现场检查。

填空题

公司合并，应当自作出合并决议之日起（）内通知债权人，并于（）内在报纸上公告。

填空题

董事会会议应有（）的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的（）通过。

问答题

我国商业银行根据其风险管理原则，对增量、存量和已有损失分别采取的具体原则是什么？

问答题

我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？

问答题

根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关规定，银行业监管统计工作的基本原则是什么？

填空题

商业银行办理票据承兑结算业务，应当按规定期限兑现，（）、不得（）或者违反规定退票。

问答题

农村信用社省联合社最底注册资本限额是多少？其办事机构主任、副主任的任职资格实行什么制？

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