金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 违反保密规定，泄露有关信息
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

下列哪家公司的交易只属于大额交易（）。

A. 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B. 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C. 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D. 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

下列说法正确的是：

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D. 客户身份识别是一个持续的过程。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A. 与大额和可疑交易报告义务相同。
B. 可替代可疑交易报告义务。
C. 可与可疑交易报告义务相互替代。
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代。

反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()

检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日内及时作出处理决定。()

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。()

人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。()