银行岗位 - 反洗钱考试 - 查题吧

问答题

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责？

问答题

2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告

问答题

根据《中华人民共和国刑法修正案（六)》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有哪些行为之一的，构成洗钱犯罪？

问答题

洗钱的危害性主要体现以哪几个方面？

问答题

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类？

问答题

作为反洗钱被调查机构应尽的三.项义务是什么？

问答题

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款是否作为可疑交易报告？（)

问答题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，是否作为可疑交易报告？（)

问答题

金融机构识别受益人的身份有什么意义？

问答题

加强反洗钱部控制的意义是什么？（)

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