银行岗位 - 反洗钱考试 - 查题吧

问答题

金融机构有哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

问答题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查哪些内容？

问答题

我国境内常见的洗钱形式有哪几种？

问答题

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责？

问答题

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告，反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容？

问答题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息？

问答题

指出反洗钱调查主要有哪两个目的？

问答题

金融机构的客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容？

问答题

金融机构在履行客户身份识别义务时，发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？

问答题

金融机构按照规定建立和实施客户身份识别制度应包括哪些内容？

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