反洗钱 - 金融机构反洗钱 - 查题吧

判断题

个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保，频繁变更收益人，要求变更缴费渠道。

A. 正确
B. 错误

判断题

保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。

A. 正确
B. 错误

判断题

金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。

A. 正确
B. 错误

判断题

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

A. 正确
B. 错误

判断题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

A. 正确
B. 错误

判断题

完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确
B. 错误

判断题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 正确
B. 错误

判断题

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. 正确
B. 错误

判断题

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确
B. 错误

4