反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

A. 正确
B. 错误

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 正确
B. 错误

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A. 不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）

A. 强制性
B. 准司法性
C. 涉密性
D. 合法性

在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

A. 正确
B. 错误

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金融机构。

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院金融监管部门指定的机构。