反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

A. 正确
B. 错误

人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

A. 正确
B. 错误

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

A. 正确
B. 错误

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你的客户单据
D. 了解你的客户的经营

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

A. 正确
B. 错误

调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

A. 正确
B. 错误

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型