金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告？
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
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以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的？()
A. 金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B. 金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C. 金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D. 金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施？()A、保持原状，不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？
A. 20万美元
B. 1万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？
A. 20万美元
B. 1万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
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