题目内容

使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍 一次毒品交易调查发现,毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点,在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇,而后一袋袋的现金被带出边境,用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划,在这项计划中,非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现,这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中,三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训

查看答案
更多问题

主标志用于表明货物的重量、尺码、目的地以及区分同一批货物中的几个小批或不同的品质、等级、规格等。

A. 正确
B. 错误

出雁门关往北不到一百公里,有个村子叫“歧道地”。在村子边有两条大路,一条通往(),一条通往张家口。

A. 杀虎口
B. 河口
C. 汉口
D. 苏州

DRV板的作用有()。

A. 双音收号
B. 总线驱动
C. 配对HNOD互助
D. 送铃流

焊缝中氢的存在不会引起()

A. 白点
B. 冷裂纹
C. 气孔
D. 合金元素的烧损

答案查题题库