题目内容

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（)、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 关联交易

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当客户的姓名、证件类型和证件号码对应的客户号同时满足以下条件时，中国邮政储蓄银行将自动注销对应的客户信息：（)。

A. 个人存款账户数为零
B. 客户名下无信用卡账户协议
C. 客户名下无保险协议
D. 客户名下无个贷协议及个贷历史协议

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理（)业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

A. 开立、变更个人储蓄账户
B. 单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 汇兑业务
E. 银行卡结算业务

企业建立与实施有效的内部控制，应当包括的要素有（)。

A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
E. 内部监督

防范合同倒签的措施包括（)。

A. 严格执行《合同法》、合同管理办法等规章制度
B. 提升主办人员法律意识
C. 灵活运用示范文本、协议框架
D. 优化系统，提升效率
E. 落实责任追究制度